华统股份(002840):第五届董事会第二十三次会议决议
浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年10月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 2、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 全体董事一致同意聘任何亚娟女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议、第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内部审计机构负责人的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十三次会议决议；2、经与会委员签字的第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；3、经与会委员签字的第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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