中兵红箭(000519):第十一届董事会第三十八次会议决议
中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十八次会议通知已于2025年10月21日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2025年10月24日以现场会议的方式召开。公司 董事会成员9人，现场出席会议董事5人，分别为王新星先生、张 建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。委托他人 出席会议董事4人，董事魏军先生、杨守杰先生、魏武臣先生、 刘中会先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王新星 先生、吴传利先生、张大光先生和张建新先生代为出席，并就 本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王新星先 生主持，公司部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 同意公司2025年第三季度报告。详见同日刊登于《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过《关于2025年1-9月计提信用及资产减值损失 的议案》 同意公司2025年1-9月计提各项信用及资产减值损失合计 5,755.34万元。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年1-9月计提 信用及资产减值损失的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事长工作 规则>的议案》 同意对《中兵红箭股份有限公司董事长工作规则》的修订。 详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事 长工作规则》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事长专题 会议议事规则>的议案》 同意对《中兵红箭股份有限公司董事长专题会议议事规则》 的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《董事长专题会议议事规则》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 5.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会战略 委员会工作细则>的议案》 同意对《中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细 则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《董事会战略委员会工作细则》。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 6.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会提名 委员会工作细则>的议案》 同意对《中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细 则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《董事会提名委员会工作细则》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 7.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会工作细则>的议案》 同意对《中兵红箭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 8.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司总经理工作 细则>的议案》 同意对《中兵红箭股份有限公司总经理工作细则》的修订。 详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经 理工作细则》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 9.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司全面预算管 理办法>的议案》 同意对《中兵红箭股份有限公司全面预算管理办法》的修 订。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议 决议； 2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025 年第七次会议决议； 3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会2025 年第二次会议决议； 4.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员 会2025年第二次会议决议； 5.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会提名委员会2025 年第一次会议决议。 中兵红箭股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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