威孚高科(000581):第十一届董事会第十三次会议决议
第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年10月15日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开。 3、会议应参加董事11人（尹震源、KirschChristoph、荣斌、冯志明、XuDaquan、黄睿、李佳颐、邢敏、冯凯燕、杨福源、何嘉倩），实际参加董事11人。 4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2025 （一）审议通过了《 年第三季度报告》 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-079）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十八日 中财网
 |