盛达资源(000603):第十一届董事会第十一次会议决议
盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第十一次会议，本次会议通知于2025年10月24日以邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：一、审议通过《公司 2025年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。 二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》 关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案在公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-060）。 三、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。 四、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议； 3、公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议； 4 、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十八日 中财网
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