仙坛股份(002746):召开公司2025年第二次临时股东会的通知
山东仙坛股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司于2025年10月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月06日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
具体内容详见2025年10月28日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证以上议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在2025年11月7日16:30前送达本公司。信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2025年第二次临时股东会”字样。 2、登记时间：2025年11月7日（星期五）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）。 3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部。 4、会议联系方式： 联系人：王心波 联系电话：0535-4658717 联系邮箱：[email protected] 5、会议费用情况： 出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 6、其他事项： 出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、山东仙坛股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 山东仙坛股份有限公司 董事会 2025年10月28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称： 投票代码：362746 投票简称：仙坛投票 2、填报表决意见或选举票数 本次股东会不涉及累积投票提案。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 http://wltp.cninfo.com.cn 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 山东仙坛股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2025年第附件二： 山东仙坛股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2025年第愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持有公司股份数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 年 月 日 有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。 说明： 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；2、没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票； 3、单位委托须加盖单位公章； 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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