北玻股份(002613):召开2025年第一次临时股东会的通知
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年11月6日（星期四） 7、出席对象： （1）截至2025年11月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：上海北玻玻璃技术工业有限公司会议室（上海市松江区科技园区光华路328号） 二、会议审议事项 1．本次股东会审议事项及提案编码 本次股东会审议事项及提案编码例表
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 3、特别说明 该议案须经股东会以特别决议审议通过方可实施，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行单独计票。 三、会议登记等事项： 1、登记时间：2025年11月7日9:30-11:30，14:00-16:00。 2、登记地点：河南省洛阳市高新区滨河路20号，洛阳北方玻璃技术股份有限公司，公司证券部 3、登记办法： （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（须在2025年11月7日下午16：00点前送达至公司，采用信函形式登记的，请进行电话确认）。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作详见附件一）五、其他事项 1、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。 2、联系方式： 地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部邮 编：471003 联系人：王 鑫、谢晓月 电 话：0379－65110505 传 真：0379－64330181 特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 2025年10日28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1、投票代码：362613。 2、投票简称：北玻投票。 3、填报表决意见 本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单 附件二： 授权委托书 本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单 位）出席2025年11月14日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2025年第一次临时股东会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。 本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人（签字/或其法定代表人签字并加盖公章）： 委托人证件/营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股 受托人证件号码： 受托人（签字）： 委托日期：2025年 月 日 中财网
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