北玻股份(002613):第九届董事会第三次会议决议
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于2025年10月22日以专人送达、电子邮件方式发出。 2、会议召开时间和方式：2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《2025年第三季度报告》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《2025年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的议案》表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《关于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的公告》。 3、审议通过了《关于公司新增为全资子公司担保额度预计的议案》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《关于公司新增为全资子公司担保额度预计的公告》。 4、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2025年10月28日 中财网
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