立霸股份(603519):立霸股份：第十届董事会第十七次会议决议
江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 全体董事均亲自出席本次董事会； ? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票； ? 本次董事会全部议案已获通过。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十届董事会第十七次会议通知于2025年10月21日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2025年10月27日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事3人，以通讯表决方式参加会议的董事4人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司2025年第三季度报告》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏立霸实业股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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