东安动力(600178):哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届十七次董事会会议决议
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 2025年10月17日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事 会全体董事，会议于2025年10月27日9：00时在东安动力办公楼 304会议室以现场+视频方式召开，应到董事8人，实到董事8人。公 司7名高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长陈笠宝先生 主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）《公司2025年第三季度报告及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会九届八次会议全体委员同意后 提交董事会审议。 （二）《关于公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应 收账款保理业务的关联交易议案》 具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于公司与中 国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交 易公告》（公告编号：临2025-065号）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘旭东先生、 王国强先生回避了表决。 本议案已经公司九届六次独立董事专门会议事前审核通过后提 交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2025年第四 次临时股东会通知》（公告编号：临2025-066号）。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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