上海能源(600508):上海能源第九届董事会第九次会议决议
上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。公司第九届董事会第九次会议于2025年10月27日在公司 行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事8人，实到7人， 董事长张付涛先生、董事刘广东先生、董事吴凤东先生现场参加 会议；董事朱世艳女士、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义 军先生以视频方式参加会议；副董事长李跃文先生书面委托董事 长张付涛先生出席并表决。公司部分高级管理人员及有关人员列 席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董 事长张付涛先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于公司 2025年第三季度报告的议案 公司2025年第三季度报告依法在指定信息披露报纸及网站 上披露。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2025 年第五次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 《上海能源2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn。 二、审议通过关于修订公司治理主体权责清单的议案 同意对公司治理主体权责清单进行的修订。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过关于向江苏省睢宁县捐赠帮促资金的议案 同意向江苏省委驻睢宁县乡村振兴工作队拨付帮促资金人 民币100万元。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海大屯能源股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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