北方股份(600262):内蒙古北方重型汽车股份有限公司九届三次董事会决议
内蒙古北方重型汽车股份有限公司 九届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于2025年10月9日以电子邮件等方式告知全体 董事。 3.本次会议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开并形成 决议。 4.本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参 加表决董事6名。会议由董事长王占山主持。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《2025年第三季度报告》的议案。 《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年第三季度报告》详 见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过关于《制定<市值管理制度>》的议案。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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