北元集团(601568):陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2025年10月11日发送至全体董事。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。 本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于<公司 2025年第三季度报告>的议案》 11 0 0 赞成票： 票，反对票： 票，弃权票： 票。 同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年第三季度报告》。 2. 审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易情况预计的议案》赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 同意公司2026年度日常关联交易情况预计。 同意将本议案提交公司股东会审议。 本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避了表决。 公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 3. 审议通过了《关于公司报废部分固定资产的议案》 赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。 同意公司报废固定资产181项，原值45,801,368.40元，已计提折旧26,761,542.25元，已计提减值准备12,249.92元，净值19,027,576.23元。 特此公告。 陕西北元化工集团股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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