杰克科技(603337):第六届董事会第二十六次会议决议
杰克科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年10月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年10月21日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 2、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《杰克科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，同意公司结合实际情况变更经营范围、修订《公司章程》并提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3、逐项审议并通过了《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增1项内部管理制度，并对29项现行内部治理制度进行修订。 3.01审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.02审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.03审议《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.04审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.05审议《关于修订<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.06审议《关于修订<董事会财经委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.07审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.08 < > 审议《关于修订独立董事专门会议制度的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.09审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.10审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.11审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.12 < > 审议《关于修订关联交易决策制度的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.13审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.14审议《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.15审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.16审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.17审议《关于修订<分子公司管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.18审议《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.19审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.20审议《关于修订<内幕信息知情人管理及登记备案制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.21审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.22 < > 审议《关于修订内部控制管理制度的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.23审议《关于修订<远期结售汇业务内控管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.24审议《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.25审议《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.26 < 审议《关于修订董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.27审议《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.28审议《关于修订<员工购房借款管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.29审议《关于修订<创投新业务管理办法>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.30审议《关于新增<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 4、审议通过了《关于为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，公司（含全资及控股子公司，下同）拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，由金融机构为客户提供融资租赁业务，客户以融资租赁方式向金融机构租赁公司产品并支付租金，公司为客户向金融机构承担回购担保。公司融资租赁业务总担保额度不超过人民币5,000万元，担保额度自公司股东大会通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 5、审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》 具体详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。 关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。 6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 杰克科技股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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