恒力石化(600346):恒力石化关于召开2025年第四次临时股东会的通知

时间：2025年10月27日 17:25:49 中财网

原标题:恒力石化:恒力石化关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年11月12日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月12日 14点00分
召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月12日
至2025年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于申请统一注册发行非金融企业债务融资工具（DFI）的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，具体内容请见公司于2025年10月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600346	恒力石化	2025/11/7

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件，办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证，办理登记手续。

（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书，委托人为法人股东的，授权委托书应加盖法人单位印章，办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点
辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼31层。

异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

3、登记时间
2025年11月10日9：00-16:00
六、 其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：董事会办公室
电话：0411-39865111
传真：0411-39901222
邮件：[email protected]
2、现场会议出席人员交通及食宿费自理
特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2025年10月28日
召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请统一注册发行非金 融企业债务融资工具（DFI） 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。