航天工程(603698):航天工程公司2025年第一次临时股东大会会议资料
航天长征化学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料目 录 会议议程..........................................3 会议须知..........................................5 会议议案..........................................6 航天长征化学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料航天长征化学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2025年11月6日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月6日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年11月6日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程2025年第一次临时股东大会会议须知 （三）推选股东大会监票人和计票人 （四）宣读会议议案 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》 2.审议《关于修订公司相关治理制度的议案》 3.审议《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》 （五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题 航天长征化学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料（六）投票表决 （七）休会统计表决结果 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信 息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果（八）宣布议案表决结果 （九）宣读股东大会决议 （十）签署股东大会决议和会议记录 （十一）见证律师发表法律意见 （十二）主持人宣布股东大会会议结束 航天长征化学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料航天长征化学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、 表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼 要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。 六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并 出具法律意见书。 航天长征化学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。 航天长征化学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议案 议案一、关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 为进一步完善航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及中国证监会等相关要求，公司拟对现行公司章程进行修订。具体情况详见公司2025年10月17日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号2025-030）。 本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次 会议审议通过，现提请股东大会予以审议。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 航天长征化学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料2025年11月6日 议案二、关于修订公司相关治理制度的议案 各位股东及股东代表： 为进一步促进航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司） 规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司对相关治理制度进行了修订。具体情况详见公司2025年10月17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号2025-030）。其中《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司关联交易管理办法》及废止《公司监事会议事规则》需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请股东 大会予以审议。 航天长征化学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料航天长征化学工程股份有限公司董事会 2025年11月6日 议案三、关于聘任公司2025年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）拟聘任大信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制 审计机构。具体情况详见公司2025年10月17日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于聘任公司2025年度审计机构的公告》（公告编号2025-031）。 本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次 会议审议通过，现提请股东大会予以审议。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 2025年11月6日 航天长征化学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 中财网
 |