宝信软件(600845):第十一届董事会第二次会议决议
第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于2025年10月16日以电子邮件的方式发出，于2025年10月26日以现场和视频相结合的方式召开，应到董事11人，实到11人，高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案： 一、2025年第三季度报告 具体内容详见《2025年第三季度报告》。 本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 二、关于公司授信管理体系相关决策事项的议案 本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 三、关于注销深圳图灵的议案 上海图灵智造机器人股份有限公司（简称“上海图灵”）系公司持股42%并通过一致行动协议实现控股的子公司，图灵智造机器人（深圳）有限公司（简称“深圳图灵”）为上海图灵全资子公司。为提升运营管理效率，严控经营成本，优化调整上海图灵下属子公司架构，董事会批准清算注销深圳图灵。 本议案事先经公司董事会战略和ESG委员会审议通过，同意提交董事 会审议。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 四、关于武汉宝信吸收合并华枫公司的议案 宝信软件（武汉）有限公司（简称“武汉宝信”）系公司全资子公司，武汉华枫传感技术有限责任公司（简称“华枫公司”）系武汉宝信全资子公司。为提升运营管理效率，严控经营成本，董事会批准由武汉宝信吸收合并华枫公司，并将华枫公司注销。 本议案事先经公司董事会战略和ESG委员会审议通过，同意提交董事 会审议。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 五、关于修改《公司章程》部分条款的议案 具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 六、关于经理层成员2024考核年度绩效结果及薪酬结算的议案 本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 王剑虎董事为公司经理层成员，故回避表决。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 本次会议还听取了关于注销香港图灵的报告和2025年第三季度内控检查工作报告。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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