迈得医疗(688310):迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
迈得医疗工业设备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年10月22日以电子邮件方式送达全体董7 事。本次会议由董事长林军华先生主持，应出席会议董事 人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第三季度报告》。 7 0 0 表决结果：同意： 票；反对： 票；弃权： 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二)审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司将“年产35台药械组合类智能装备扩建项目”达2025 11 2026 11 到预定可使用状态的时间从 年 月调整至 年 月。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2025-042）。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。 特此公告。 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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