迈得医疗(688310):迈得医疗工业设备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议
迈得医疗工业设备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年10月22日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席吴江平先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 www.sse.com.cn 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（ ）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 (二)审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于保障募投项目的建设质量，不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。同意公司本次募投项目延期事项。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2025-042）。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 迈得医疗工业设备股份有限公司 监事会 2025年10月28日 中财网
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