深南电A(000037):第十届董事会第十次临时会议决议
第十届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次临时会议于2025年10月24日上午9:30时以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2025年10月17日以书面和邮件方式送达全体董事。 会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《2025年第三季度报告》，同意公司在指定的信息 披露报刊及网站上披露《2025年第三季度报告》，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043、044）。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议以同意3票， 反对0票，弃权0票审议通过。 该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 2.第十届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告 深圳南山热电股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
 |