易点天下(301171):第五届董事会第五次会议决议
易点天下网络科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的通知于2025年10月17日以书面和电子邮件等方式发出，并于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经核查，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。 2、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 4、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 5、审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外部信息使用人管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、《公司第五届董事会第五次会议决议》； 2、《公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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