三博脑科(301293):第三届董事会第十五次会议决议
三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月21日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2025年第三季度报告》 经审议，公司董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《2025年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 《关于为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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