卫宁健康(300253):第六届董事会第十九次会议决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第十九次会议。会议通知于2025年10月24日以专人送 达或电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于<公司2025年第三季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司编制的2025年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 第十次会议审议通过。 《2025年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 中财网
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