金丹科技(300829):第五届监事会第二十二次会议决议
河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十二次会议于2025年10月27日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于2025年10月24日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证券事务代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2025年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。 经审核，监事会同意：公司开展套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过1,500万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5,000万元，上述额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品套期保值业务的公告》《关于开展商品套期保值业务可行性分析的报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 经审核，监事会同意：公司开展无保证金的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或其他等值外币币种），上述额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.公司第五届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 监事会 2025年10月28日 中财网
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