争光股份(301092):第六届董事会第十八次会议决议
浙江争光实业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十八次会议通知于2025年10月21日以通讯方式送达全体董事。 本次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事汪选明，独 立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为 公司《2025年第三季度报告》真实反映了公司2025年第三季度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2025年第三度报告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通 过。 三、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 浙江争光实业股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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