美瑞新材(300848):第四届董事会第九次会议决议
美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月22日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2025年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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