严牌股份(301081):第四届董事会第二十二次会议决议
债券代码：123243 债券简称：严牌转债 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年10月24日（星期五）在天台县始丰街道永兴路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董3 事 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 2025 经审议，董事会认为：公司《 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 本议案经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会 2025年 10月 28日 中财网
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