保变电气(600550):保定天威保变电气股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议
保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10 月14日以电子邮件方式发出召开公司第八届监事会第十八次会议的通知，于2025年10月24日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十八次会议。公司3名监事全部出席了本次会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）《关于<公司 2025年第三季度报告>的议案》（该项议案同意 票3票，反对票0票，弃权票0票） 公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定、《上市公司信息披 露管理办法》中定期报告相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》中《第一百零一号上市公司季度报告》的有关要求，对董事会编制的公司2025年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为： 1.公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项。 3.公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2025年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4.公司监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》（该项 议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票） 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相 关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会和监事，《监事会议事规则》相应废止。王宏先生、苏宏涛先生、张山鹏先生监事职务自然免除。 本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司监事会 2025年10月27日 中财网
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