无锡晶海(920547):第四届董事会第十五次会议决议
无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025年10月27日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月23日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书陈向红 7. 召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二） 会议出席情况 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报 告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司 2025年第三季度实际经营情况，编制了公司 2025年第三季度报 告。公司 2025年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证 监会和北京证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-109）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 议案已经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过，同意将本 议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十五次会议决 议》； 2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第七次会议 决议》。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 2025年10月27日 中财网
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