梓橦宫(920566):第四届董事会第十六次会议决议
四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 21日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：财务总监易晓琦 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 1.议案内容： 公司根据2025年第三季度经营情况汇总，严格按照北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等有关要求，编制完成2025年第三季度报告。具体内容详见公司于 2025年 10月 27日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-117）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》 （二）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2025年 10月 27日 中财网
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