梓橦宫(920566):2025年第三次临时股东会决议
四川梓橦宫药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 16人，持有表决权的股份总数 37,650,601股，占公司有表决权股份总数的25.8832%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数182,392股，占公司有表决权股份总数的0.1254%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事8人，出席8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 1.议案表决结果： 同意股数37,535,209股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6935%；反对股数115,392股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3065%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数37,650,601股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所 （二）律师姓名：祁冬、陈映池 （三）结论性意见 上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《四川梓橦宫药业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》 （二）《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2025年 10月 27日 中财网
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