华之杰(603400):华之杰第三届董事会第十七次会议决议
苏州华之杰电讯股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议，本次会议采用现场结合通讯方式召开。 2、本次会议的会议通知和会议资料已于2025年10月17日通过邮件、专人送达的形式发出。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中，董事长陆亚洲、独立董事罗勇君、陈双叶以通讯方式出席。 4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，总经理王奕先生列席本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《华之杰2025年第三季度报告》。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于公司2025年第三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-025）。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 该议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 5 0 0 表决结果：同意 票、反对 票、弃权 票。 授权公司董事长择时发布会议通知。 特此公告。 苏州华之杰电讯股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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