新安洁(920370):第五届董事会第二次会议决议
新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 20日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事张斌、魏文筠、程世红因其他公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）信息披露平台发布的《2025年第三季度报告》，公告编号：2025-109。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司年度审计工作的需要，结合2024年度公司与审计服务机构——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的合作情况，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计服务机构。审计服务总费用为70万元。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）信息披露平台发布的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》，公告编号：2025-110。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）信息披露平台发布的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-111。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 公司第五届董事会第二次会议决议。 公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会 2025年 10月 27日 中财网
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