兰生股份(600826):东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议
东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年10月27日在上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2025年10月22日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议： 一、同意《关于补选董事会战略及ESG委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的职能，同意补选方岚女士为公司董事会战略及ESG委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 补选完成后公司董事会战略及ESG委员会的成员为： 陈小宏（主任委员）、毕培文、张敏、张铮、方岚。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、同意《关于公司2025年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案于2025年10月24日经董事会审计委员会会议审议通过。 特此公告。 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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