科达自控(920932):董事、高级管理人员变动公告
山西科达自控股份有限公司董事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事、高级管理人员任命的基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议 案》。 公司分别于2025年10月17日召开第五届董事会第四次独立董事专门会议，审议 通过《关于拟聘任公司副总经理的议案》；2025年10月24日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 选举王鹏文先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2025年 10月 24日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任崔世杰先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025年 10月 24日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张志峰先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025年 10月 24日起生效。该人员持有公司股份 124,618股，占公司股本的 0.1183%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司李更新先生，因个人原因辞任，自 2025年 10月 24日起不再担任董事。该人员持有公司股份 1,521,720股，占公司股本的 1.4444%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；未导致董 事会及其审计委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导 致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 李更新先生辞去董事及审计委员会委员职务不会对公司生产经营产生不利影响。 李更新先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期 间为公司经营发展、规范运作等所作出的突出贡献表示衷心感谢。 四、备查文件 （一）李更新先生的《辞职报告》； （二）《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》； （三）《山西科达自控股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》； （四）《第五届董事会第四次独立董事专门会议记录》。 山西科达自控股份有限公司 董事会 2025年 10月 27日 附件: 1. 崔世杰先生简历 崔世杰，男，1985年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2007年 8月至 2009年 4月任山西三联铸造有限公司电气工程师；2009年 5月至 2010年 4月任山西科达自控工程技术有限公司自动化工程师；2010年 5月至2013年 6月历任山西科达自控工程技术有限公司晋兴服务部技术经理、晋兴服务部经理；2013年 6月至 2016年 5月任山西科达自控股份有限公司晋兴服务部经理；2016年 5月至 2018年 11月任山西科达自控股份有限公司 365服务中心服务总监；2018年11月至 2023年 6月任山西科达自控股份有限公司总经理助理；2022年 6月至 2025年8月任山西科达自控股份有限公司监事会主席；2023年 6月至今任山西科达工业互联科技有限公司执行董事、总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 2. 张志峰先生简历 张志峰，男，1980年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2002年 9月至 2004年 7月任吉林辽源五一集团技术员，2004年 7月至 2013年 6月历任山西科达自控工程技术有限公司技术员、技术部部长、运营总监；2013年 6月至2015年5月任山西科达自控股份有限公司运营总监兼技术部长；2015年5月至2017年 12月任山西科达富升智能控制技术有限公司总经理；2018年 1月至今任山西科达自控股份有限公司总经理助理兼产品事业部总经理。 张志峰与公司控股股东、实际控制人、董事长付国军存在一致行动关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 3. 王鹏文先生简历 王鹏文，男，1986年 7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历，工程师。2009年 7月至 2018年 5月历任北京兴迪仪器有限责任公司技术员、技术主管；2018年 5月至今历任山西科达自控股份有限公司技术推广部推广工程师、冀鲁销售部部长、蒙陕分公司副总经理兼宁甘新销售部部长、大区经理兼销售八部部长。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 中财网
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