日播时尚(603196):董事、高级管理人员薪酬管理制度
董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全日播时尚集团股份有限公司（以下简称公 司）的治理体系，规范并优化对董事及高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，结合公司实际发展需要，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员。本制度所称董 事是指依据《公司章程》经股东会选举产生的董事，以及由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表董事；本制度所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬遵循薪酬的内部公平性和外 部竞争性原则，基于行业及地区市场薪酬水平，根据岗位特点与风险水平、人员能力及绩效完成情况，并结合相关人员激励计划实施情况，多维度综合考核确定。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事的薪酬由公司股东会审议决定，高级管理人员的薪酬由 公司董事会审议决定。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责公司董事及高级管理人员 薪酬管理的相关事项，包括制定薪酬政策与方案、制定考核标准并进行考核和监督、将相关薪酬事项提交董事会审议。 第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董 事、高级管理人员薪酬方案的具体实施、执行以及考核。 第三章 薪酬构成与发放 第七条 董事薪酬 （一）非独立董事 1、外部投资人股东委派的外部董事，不在公司领取薪酬； 2、公司内部董事同时兼任高级管理人员职务的，按本制度第八条高级管理人员薪酬执行； 3、公司内部董事未兼任高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定。 （二）独立董事薪酬 参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。除此之外，独立董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 第八条 高级管理人员薪酬 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分构成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况协商确定，依据《劳动合同》的约定逐月发放。绩效奖金是以年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。具体方案由董事会薪酬与考核委员会制定，并经董事会审议批准。 第九条 按《公司法》和《公司章程》相关规定，董事行使职责所需 的合理费用由公司承担。 第十条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规 定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。 第四章 薪酬管理 第十一条 公司董事和高级管理人员因换届、聘任、任期内辞职等原 因岗位发生变动的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 第十二条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况 以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。 第十三条 公司董事和高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，公司有权予以降薪或不发放绩效奖金： （一）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的； （二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； （三）因重大证券违法违规行为受到中国证券监督管理委员会行政处罚的； （四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的； （五）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的。 第五章 附则 第十四条 本制度由董事会制定并负责解释，经股东会审议通过后生 效，修改时亦同。 第十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、中国证监会和上海 证券交易所的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 中财网
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