四方科技(603339):四方科技集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并制定、修订部分治理制度

时间：2025年10月27日 20:18:12 中财网

原标题:四方科技:四方科技集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-028
四方科技集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则
并制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》等议案；召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。为符合上市公司规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，并相应修订《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则，同时修订并制定公司部分治理制度。现将有关情况公告如下：
一、 取消监事会的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、 修订《公司章程》及相关议事规则的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订，其中《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》更名为《四方科技集团股份有限公司股东会议事规则》。

《公司章程》此次修订具体内容如下：

修订前	修订后
第一条为维护四方科技集团股份有限公司 (以下简称“公司”)、股东和债权人的合法 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章 程。	第一条为维护四方科技集团股份有限公司 (以下简称“公司”)、股东、职工和债权人 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称“《证券法》”)和其他有关规定,制定本 章程。
第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条代表公司执行公司事务的董事为公 司的法定代表人。董事长为代表公司执行公 司事务的董事。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞 任之日起三十日内确定新的法定代表人。
	第九条法定代表人以公司名义从事的民事 活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的, 由公司承担民事责任。公司承担民事责任后, 依照法律或者本章程的规定,可以向有过错 的法定代表人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东 以其认购的股份为限对公司承担责任,公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条股东以其认购的股份为限对公司承 担责任,公司以其全部财产对公司的债务承 担责任。
第十条本章程自生效之日起,即成为规范 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 文件,对公司、股东、董事、监事、总经理 和其他高级管理人员具有法律约束力的文 件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东 可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 级管理人员,股东可以起诉公司,公司可 以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 级管理人员。	第十一条本章程自生效之日起,即成为规 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 文件,对公司、股东、董事、总经理和其他 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉 公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公 司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人 员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 人。	第十二条本章程所称高级管理人员是指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人和本章程规定的其他人员。
第十六条公司股份的发行,实行公开、公 平、公正的原则,同种类的每一股份应当具	第十七条公司股份的发行,实行公开、公 平、公正的原则,同类别的每一股份应当具

有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件 和价格应当相同;任何单位或者个人所认 购的股份,每股应当支付相同价额。	有同等权利。 同次发行的同类别股票,每股的发行条件和 价格应当相同;任何单位或者个人所认购的 股份,每股应当支付相同价额。
第十七条公司发行的股份,在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司集中存管。	第十八条公司发行的股份,在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司(以下简称 “证券登记结算机构”)集中存管。
第十八条公司发起人为黄杰等91人。公司 成立时发起人以南通冷冻设备有限公司截 至2012年4月30日经审计的账面净资产人 民币214,434,661.44元按照1:0.6995的 比例折为股份公司的股本总额人民币 15,000万元,其余人民币64,434,661.44 元计入资本公积。截至2012年6月12日, 各发起人以其对南通冷冻设备有限公司的 出资所对应的净资产对公司进行出资。 公司发起人股东认购股份数、持股比例如 下: 持有股份 编号 发起人 持股比例 数(股) 1. 黄杰 83,558,105 55.7054% 2. 黄霞 5,454,540 3.6364% 3. 朱建新 4,733,819 3.1559% 4. 杨新华 4,619,163 3.0794% 5. 钱洪 4,176,901 2.7846% 6. 朱祥 3,884,053 2.5894% 7. 李荣方 3,837,914 2.5586% 8. 李海均 3,248,233 2.1655% 9. 张蔼然 2,260,442 1.5070% 10. 李志才 2,134,390 1.4229% 11. 杨燕萍 1,876,525 1.2510% 12. 黄华 1,842,570 1.2284% 13. 凌吉云 1,710,225 1.1402% 14. 梁惠华 1,423,126 0.9488% 15. 羌泽兵 1,40,180 0.9361% 16. 张建华 1,265,916 0.8439% 17. 李建兵 1,089,675 0.7265% 18. 楼晓华 1,051,345 0.7009% 19. 吴志和 985,422 0.6569% 20. 张洪志 977,980 0.6520% 21. 杨燕超 922,873 0.6152% 22. 李建华 831,527 0.5544% 23. 王林华 660,263 0.4402% 24. 朱洪进 627,997 0.4187% 25. 李荣华 610,622 0.4071% 26. 杨志城 577,686 0.851% 27. 黄晓颖 543,598 0.3624% 28. 朱国建 494,072 0.3294% 29. 孙锦明 493,017 0.3287%	第十九条公司发起人为黄杰等91人。公司 成立时发起人以南通冷冻设备有限公司截至 2012年4月30日经审计的账面净资产人民 币214,434,661.44元按照1:0.6995的比例 折为股份公司的股本总额人民币15,000万 元,其余人民币64,434,661.44元计入资本 公积。截至2012年6月12日,各发起人以 其对南通冷冻设备有限公司的出资所对应的 净资产对公司进行出资。 公司发起人股东认购股份数、持股比例如下: 认购股份数 编号 发起人 持股比例 (股) 1. 黄杰 83,558,105 55.7054% 2. 黄霞 5,454,540 3.6364% 3. 朱建新 4,733,819 3.1559% 4. 杨新华 4,619,163 3.0794% 5. 钱洪 4,176901 2.7846% 6. 朱祥 3,884,053 2.5894% 7. 李荣方 3,837,914 2.5586% 8. 李海均 3,248,233 2.1655% 9. 张蔼然 2,260,442 1.5070% 10. 李志才 2,134,390 1.4229% 11. 杨燕萍 1,876,525 1.2510% 12. 黄华 1,842,570 1.2284% 13. 凌吉云 1,710,225 1.1402% 14. 梁惠华 1,423,126 0.9488% 15. 羌泽兵 1,404,180 0.9361% 16. 张建华 1,265,916 0.8439% 17. 李建兵 1,089,675 0.7265% 18. 楼晓华 1,051,345 0.7009% 19. 吴志和 985,422 0.6569% 20. 张洪志 977,980 0.6520% 21. 杨燕超 922,873 0.6152% 22. 李建华 831,527 0.5544% 23. 王林华 660,263 0.4402% 24. 朱洪进 627,997 0.4187% 25. 李荣华 610,622 0.4071% 26. 杨志城 577,686 0.3851% 27. 黄晓颖 543,598 0.3624% 28. 朱国建 494,072 0.3294% 29. 孙锦明 493,017 0.3287% 30. 史锦才 490,725 0.3272%
		编号	发起人	认购股份数 (股)	持股比例
	编号	发起人	持有股份 数(股)	持股比例
							1.	黄杰	83,558,105	55.7054%
							2.	黄霞	5,454,540	3.6364%
	1.	黄杰	83,558,105	55.7054%
							3.	朱建新	4,733,819	3.1559%
	2.	黄霞	5,454,540	3.6364%
							4.	杨新华	4,619,163	3.0794%
	3.	朱建新	4,733,819	3.1559%
							5.	钱洪	4,176901	2.7846%
	4.	杨新华	4,619,163	3.0794%
							6.	朱祥	3,884,053	2.5894%
	5.	钱洪	4,176,901	2.7846%
							7.	李荣方	3,837,914	2.5586%
	6.	朱祥	3,884,053	2.5894%
							8.	李海均	3,248,233	2.1655%
	7.	李荣方	3,837,914	2.5586%
							9.	张蔼然	2,260,442	1.5070%
	8.	李海均	3,248,233	2.1655%
							10.	李志才	2,134,390	1.4229%
	9.	张蔼然	2,260,442	1.5070%
							11.	杨燕萍	1,876,525	1.2510%
	10.	李志才	2,134,390	1.4229%
							12.	黄华	1,842,570	1.2284%
	11.	杨燕萍	1,876,525	1.2510%
							13.	凌吉云	1,710,225	1.1402%
	12.	黄华	1,842,570	1.2284%
							14.	梁惠华	1,423,126	0.9488%
	13.	凌吉云	1,710,225	1.1402%
							15.	羌泽兵	1,404,180	0.9361%
	14.	梁惠华	1,423,126	0.9488%
							16.	张建华	1,265,916	0.8439%
	15.	羌泽兵	1,40,180	0.9361%
							17.	李建兵	1,089,675	0.7265%
	16.	张建华	1,265,916	0.8439%
							18.	楼晓华	1,051,345	0.7009%
	17.	李建兵	1,089,675	0.7265%
							19.	吴志和	985,422	0.6569%
	18.	楼晓华	1,051,345	0.7009%
							20.	张洪志	977,980	0.6520%
	19.	吴志和	985,422	0.6569%
							21.	杨燕超	922,873	0.6152%
	20.	张洪志	977,980	0.6520%
							22.	李建华	831,527	0.5544%
	21.	杨燕超	922,873	0.6152%
							23.	王林华	660,263	0.4402%
	22.	李建华	831,527	0.5544%
							24.	朱洪进	627,997	0.4187%
	23.	王林华	660,263	0.4402%
							25.	李荣华	610,622	0.4071%
	24.	朱洪进	627,997	0.4187%
							26.	杨志城	577,686	0.3851%
	25.	李荣华	610,622	0.4071%
							27.	黄晓颖	543,598	0.3624%
	26.	杨志城	577,686	0.851%
							28.	朱国建	494,072	0.3294%
	27.	黄晓颖	543,598	0.3624%
							29.	孙锦明	493,017	0.3287%
	28.	朱国建	494,072	0.3294%
							30.	史锦才	490,725	0.3272%
	29.	孙锦明	493,017	0.3287%

	30.	史锦才	490,725	0.3272%			31.	黄鑫颖	450,643	0.2998%
	31.	黄鑫颖	450,643	0.2998%
							32.	李国荣	439,345	0.2929%
	32.	李国荣	439,345	0.2929%
							33.	王志炎	409,075	0.2727%
	33.	王志炎	409,075	0.2727%
							34.	周涤炎	389,652	0.2598%
	34.	周涤炎	389,652	0.2598%
							35.	朱志光	382,255	0.2548%
	35.	朱志光	382,255	0.2548%
							36.	秦汉国	349,989	0.2333%
	36.	秦汉国	349,989	0.2333%
							37.	李学芹	332,613	0.2217%
	37.	李学芹	332,613	0.2217%
							38.	陈芳	327,643	0.2184%
	38.	陈芳	327643	0.2184%
							39.	姚水林	22,686	0.2151%
	39.	姚水林	322,686	0.2151%
							40.	朱志明	322,686	0.2151%
	40.	朱志明	322,686	0.2151%
							41.	王金平	315,238	0.2102%
	41.	王金平	315,238	0.2102%
							42.	张卫建	302,826	0.2019%
	42.	张卫建	302,826	0.2019%
							43.	朱建峰	301,306	0.2009%
	43.	朱建峰	301,306	0.2009%
							44.	朱德明	280,487	0.1870%
	44.	朱德明	280,487	0.1870%
							45.	李桂明	263,111	0.1754%
	45.	李桂明	263,111	0.1754%
							46.	黄汝明	250,699	0.1671%
	46.	黄汝明	250,699	0.1671%
							47.	吴荣华	250,699	0.1671%
	47.	吴荣华	250,699	0.1671%
							48.	魏元志	223,396	0.1489%
	48.	魏元志	223,396	0.1489%
							49.	陈树华	217,931	0.1453%
	49.	陈树华	217,931	0.1453%
							50.	花仲俊	217,931	0.1453
	50.	花仲俊	217,931	0.1453%
							51.	赵春明	217,931	0.1453%
	51.	赵春明	217,931	0.1453%
							52.	闻金林	203,542	0.1357%
	52.	闻金林	203,542	0.1357%
							53.	包建	193,609	0.1291%
	53.	包建	193,609	0.1291%
							54.	王连圣	193,609	0.1291%
	54.	王连圣	193,609	0.1291%
							55.	何国祥	186,167	0.1241%
	55.	何国祥	186,167	0.1241%
							56.	王成江	186,167	0.1241%
	56.	王成江	186,167	0.1241%
							57.	杨树栋	176,240	0.1175%
	57.	杨树栋	176,240	0.1175%
							58.	黄强	172,236	0.1148%
	58.	黄强	172,236	0.1148%
							59.	宋源臣	172,236	0.1148%
	59.	宋源臣	172,236	0.1148%
							60.	王雪光	172,236	0.1148%
	60.	王雪光	172,236	0.1148%
							61.	王美华	163,821	0.1092%
	61.	王美华	163,821	0.192%
							62.	洪芳	153,894	01026%
	62.	洪芳	153,894	0.1026%
							63.	王志芳	153,894	0.1026%
	63.	王志芳	153,894	0.1026%
							64.	杨玉平	153,894	0.1026%
	64.	杨玉平	153,894	0.1026%
							65.	朱金锋	153,894	0.1026%
	65.	朱金锋	153,894	0.1026%
							66.	卞美云	146,446	0.0976%
	66.	卞美云	146,446	0.0976%
							67.	钱素美	143,961	0.0960%
	67.	钱素美	143,961	0.0960%
							68.	陈夕林	141,489	0.0943%
	68.	陈夕林	141,489	0.0943%
							69.	苏国强	141,489	0.0943%
	69.	苏国强	141,489	0.0943%
							70.	黄灿	134,040	0.0894%
	70.	黄灿	134,040	0.0894%
							71.	吴洪建	134,040	0.0894%
	71.	吴洪建	134,040	0.0894%
							72.	周汉杰	134,040	0.0894%
	72.	周汉杰	134,040	0.0894%
							73.	朱校	134,040	0.0894%
	73.	朱校	134,04	0.0894%
							74.	卜华	116,65	0.0778%
	74.	卜华	116,665	0.0778%
							75.	曹明付	116,665	0.0778%
	75.	曹明付	116,665	0.0778%
							76.	陈保毅	116,665	0.0778%
	76.	陈保毅	116,665	0.0778%
							77.	陈光明	116,665	0.0778%
	77.	陈光明	116,665	0.0778%
							78.	陈雪松	116,665	0.0778%
	78.	陈雪松	116,665	0.0778%
							79.	成洪新	116,665	0.0778%
	79.	成洪新	116,665	0.0778%
							80.	程建松	116,665	0.0778%
	80.	程建松	116,665	0.0778%
							81.	李春林	116,665	0.0778%
	81.	李春林	116,665	0.0778%			82.	李海华	116,665	0.0778%
	82.	李海华	116,665	0.0778%
							83.	申海兵	116,665	0.0778%
	83.	申海兵	116,665	0.0778%
							84.	沈建华	116,665	0.0778%
	84.	沈建华	116,665	0.0778%
							85.	王洪志	116,665	0.0778%
	85.	王洪志	116,665	0.0778%
							86.	吴	116,665	0.0778%
	86.	吴建	116,665	0.0778%
							87.	杨桂兴	116,665	0.0778%
	87.	杨桂兴	116,665	0.0778%
							88.	叶文祥	116,665	0.0778%
	88.	叶文祥	116,665	0.0778%
							89.	俞秀忠	116,665	0.0778%
	89.	俞秀忠	116,665	0.0778%
							90.	朱建峰	116,665	0.0778%
	90.	朱建峰	116,665	0.0778%
							91.	朱卫东	116,665	0.0778%
	91.	朱卫东	116,665	0.0778%
							合 计	150,000,000	100%
	合 计	150,000,000	100%
第十九条 公司股份总数为309,441,175 股,均为普通股,并以人民币标明面值。	第二十条 公司已发行的股份总数为 309,441,175股,均为普通股。公司发行的 面额股,以人民币标明面值。
第二十一条公司或公司的子公司(包括公 司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补 偿或贷款等形式,对购买或拟购买公司股 份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或公司的子公司(包括公 司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款 等形式,为他人取得本公司或者其母公司的 股份提供财务资助,公司实施员工持股计划 的除外。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按 照本章程或者股东会的授权作出决议,公司 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份 提供财务资助,但财务资助的累计总额不得 超过已发行股本总额的百分之十。董事会作 出决议应当经全体董事的三分之二以上通 过。
第二十二条公司根据经营和发展的需要, 依照法律、法规的规定,经股东大会分别作 出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批 准的其他方式。	第二十三条公司根据经营和发展的需要, 依照法律、法规的规定,经股东会分别作出 决议,可以采用下列方式增加资本: (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规 定的其他方式。
第二十七条公司依照本章程第二十四条规 定收购本公司股份后,属于第(一)项情形 的,应当自收购之日起十日内注销;属于 第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月 内转让或者注销;属于第(三)项、第(五) 项、第(六)情形的,公司合计持有的本公司 股份数不得超过公司已发行股份总额的百 分之十,并应当在三年内转让或者注销。	第二十八条公司依照本章程第二十五条规 定收购本公司股份后,属于第(一)项情形 的,应当自收购之日起十日内注销;属于第 (二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内 转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、 第(六)情形的,公司合计持有的本公司股份 数不得超过公司已发行股份总数的百分之 十,并应当在三年内转让或者注销。
第二十八条公司的股份可以依法转让,转	第二十九条公司的股份应当依法转让,转

（未完）