安必平(688393):取消监事会和部分董事会专门委员会、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度
广州安必平医药科技股份有限公司 关于取消监事会和部分董事会专门委员会、修订《公 司章程》及修订和制定部分公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》、《关于取消部分董事会专门委员会的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等内部治理制度、制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度、制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体情况如下： 一、取消公司监事会、废止监事会议事规则的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策和运行效率，健全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。公司现任监事将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。 二、取消部分董事会专门委员会的情况 根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际发展规划和经营管理需要，经审议，董事会同意取消战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，将战略委员会相关工作及职责纳入董事会，将提名委员会、薪酬与考核委员会相关工作及职责纳入独立董事专门会议，原《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》同时废止。 三、修订《公司章程》的情况 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》等法律法规、监管规定以及监事会改革相关要求，综合考虑公司治理规范要求及董事会决策效率，公司结合实际经营情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订： 公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权董事会办理本次章程变更的工商变更、备案登记等相关手续。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 三、修订及制定部分公司治理制度的情况 公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订和制定部分公司治理制度，具体明细如下：
上述拟修订及制定的制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，部分治理制度尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广州安必平医药科技股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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