金陵药业(000919):金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
金陵药业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第二十一次会议通知于2025年10月14日以专人送达、邮寄、电子 邮件等方式发出。 2、本次会议于2025年10月24日以现场会议和通讯会议相结合 的方式召开。 3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场 会议的8人，参加通讯会议的1人，高燕萍以通讯表决方式出席会议）。 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司3名监事和部分 高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2025年10月28日 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。 2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披 露的《股东会议事规则》及其修订对照表。 3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披 露的《董事会议事规则》及其修订对照表。 4、审议通过了《关于签署技术转让（技术秘密）合同的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2025年10月28日指定报纸、网站刊登的《关于 签署技术转让（技术秘密）合同的公告》。 5、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的 议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025 年10月28日指定报纸、网站刊登的《关于同一控制下企业合并追溯 调整财务数据的公告》。 6、审议通过了《公司2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025 年10月28日指定报纸、网站刊登的《公司2025年第三季度报告》。 7、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议 案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2025年10月28日指定报纸、网站刊登的《关于 召开2025年第三次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、公司2025年第六次董事会审计委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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