新亚电缆(001382):第二届董事会第十四次会议决议
广东新亚光电缆股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2025年10月13日以电话、微信方式送达给公司7名董事，本次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈志辉、陈伟杰以通讯方式参加会议，会议由董事长陈家锦先生主持。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。 《2025年第三季度报告》已经审计委员会审议通过。 （二）逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下： 1、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于修订<社会责任管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司部分内部治理制度的公告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 广东新亚光电缆股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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