中欣氟材(002915):2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案、预案及相关文件修订说明

 时间：2025年10月27日 20:35:40 中财网
原标题:中欣氟材:关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案、预案及相关文件修订说明的公告

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-077
浙江中欣氟材股份有限公司
关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案、
预案及相关文件修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次发行方案进行了调整，并对本次以简易程序向特定对象发行股票的相关文件进行了修订。具体情况如下：一、公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的调整情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司2024年年度股东会的授权，结合公司实际情况，公司对2025年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的方案进行了调整，即对本次发行股票的募集资金金额进行调整。除上述调整内容外，公司本次发行股票方案的其他内容保持不变。具体调整内容如下：
调整前：
“（7）募集资金总额及用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,600.00万元（含本数），不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，扣除发行费用后，募集资金净额将用于如下项目：
单位：万元

序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额
1年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000 吨9-芴酮产品建设项目19,424.2515,883.70
2补充流动资金6,716.306,716.30
合计26,140.5522,600.00　
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。

本次向特定对象发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律、法规的要求和程序予以置换。”

调整后：
“（7）募集资金总额及用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,600.00万元（含本数），不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，扣除发行费用后，募集资金净额将用于如下项目：
单位：万元

序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额
1年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000 吨9-芴酮产品建设项目19.424.2513,383.70
2补充流动资金6.716.305,216.30
合计26,140.5518,600.00　
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。

本次向特定对象发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律、法规的要求和程序予以置换。”

二、关于本次发行预案及相关文件的修订情况
根据公司2024年年度股东会的授权，本次发行预案及相关文件的修订无需提交公司股东会审议。本次发行预案及相关文件主要修订情况如下：
文件名称章节章节内容主要修订情况
《浙江中欣氟 材股份有限公 司2025年度以 简易程序向特 定对象发行股 票预案（修订 稿）》特别提示-1、更新本次发行相关事项的审议情况 2、本次发行拟募集资金总额及各项目拟 使用募集资金 3、更新未来三年股东回报规划制定情况
　第一节本次向 特定对象发行 股票方案概要二、本次发行 的背景和目的调整“（二）本次发行的目的”部分语句表 述
　　四、本次发行 方案情况更新本次发行拟募集资金总额及各项目 拟使用募集资金
　　六、本次发行 是否导致公司 控制权发生变 化更新“实际控制人控制公司股权比例”情 况
　　八、本次发行 方案已取得有 关主管部门批更新已履行的批准程序
　　准的情况及尚 需呈报批准的 程序　
　第二节董事会 关于本次募集 资金使用的可 行性分析一、本次募集 资金使用计划更新本次发行拟募集资金总额及各项目 拟使用募集资金
　　二、本次募集 资金投资项目 基本情况及可 行性分析1、更新各项目拟使用募集资金 2、调整“补充流动资金项目实施的必要性 和可行性分析”部分语句表述
　　三、本次发行 对公司经营管 理、财务状况 的影响调整“本次发行对公司经营管理、财务状 况的影响”部分语句表述
　第三节董事会 关于本次发行 对公司影响的 讨论与分析六、本次股票 发行相关的风 险说明更新了本次股票发行相关的风险说明
　第四节公司利 润分配政策及 执行情况一、公司利润 分配政策更新了公司利润分配政策
　　三、公司股东 回报规划 （2025-2027 年）更新了公司未来三年股东回报规划
　第五节关于本 次发行摊薄即 期回报及公司二、本次发行 对摊薄即期回 报的影响及填重新测算“本次发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响”。
　填补措施的说 明补回报的具体 措施　
　　五、本次募集 资金投资项目 与公司现有业 务的关系，公 司从事募投项 目在人员、技 术、市场等方 面的储备情况调整“本次募集资金投资项目与公司现有 业务的关系，公司从事募投项目在人员、 技术、市场等方面的储备情况”部分语句 表述。
　　六、公司应对 本次发行摊薄 即期回报采取 的措施1、根据公司治理结构调整更新部分语句 表述 2、更新了公司未来三年股东回报规划情 况
《浙江中欣氟 材股份有限公 司2025年度以 简易程序向特 定对象发行股 票方案论证分 析报告（修订 稿）》一、本次发行的 背景和目的（二）本次发 行的目的调整“本次发行目的”部分语句表述
　四、本次发行定 价的原则、依 据、方法和程序 的合理性（二）本次发 行定价的方法 和程序更新本次发行相关事项的审议情况
　五、本次发行方 式的可行性（一）发行方 式合法合规1、根据公司治理结构调整更新部分语句 表述 2、调整“公司在最近一期末不存在金额较 大的财务性投资的情形”部分语句表述
　　（二）确定发 行方式的程序 合法合规更新了本次发行相关事项的审议情况
　七、本次发行对 原股东权益或 者即期回报摊 薄的影响以及 填补的具体措 施（一）本次以 简易程序向特 定对象发行股 票摊薄即期回 报对主要财务 指标的影响重新测算“本次发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响”
　　（二）公司应 对本次向特定 对象发行股票 摊薄即期回报 采取的措施1、根据公司治理结构调整更新部分语句 表述 2、更新了公司未来三年股东回报规划情 况
《浙江中欣氟 材股份有限公 司2025年度以 简易程序向特 定对象发行股 票募集资金使 用的可行性分 析报告（修订 稿）》一、本次募集资 金使用计划-更新本次发行拟募集资金总额及各项目 拟使用募集资金
　二、本次募集资 金投资项目基 本情况及可行 性分析（一）年产 2,000吨BPEF、 500吨BPF及 1,000吨9-芴酮 产品建设项目更新各项目拟使用募集资金
　　（二）补充流 动资金1、更新各项目拟使用募集资金 2、调整“补充流动资金项目实施的必要性 和可行性分析”部分语句表述。
　三、本次发行对 公司经营管理、 财务状况的影 响（一）对公司 经营管理的影 响调整了部分语句表述
《关于以简易 程序向特定对一、本次发行对 公司主要财务-重新测算“本次发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响”。
象发行股票摊 薄即期回报、 填补措施及相 关主体承诺 （修订稿）事 项的公告》指标的影响　　
　四、本次募集资 金投资项目与 公司现有业务 的关系，公司从 事募投项目在 人员、技术、市 场等方面的储 备情况（一）本次募 集资金投资项 目与公司现有 业务的关系调整“本次募集资金投资项目与公司现有 业务的关系，公司从事募投项目在人员、 技术、市场等方面的储备情况”部分语句 表述。
　五、公司应对本 次发行摊薄即 期回报采取的 措施（一）不断完 善公司治理， 为公司可持续 发展提供制度 保障根据公司治理结构调整更新部分语句表 述
　　（四）保证持 续稳定的利润 分配政策，加 强投资者回报 机制更新了公司未来三年股东回报规划情况
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）事项的公告》（公告编号：2025-079）。

本次发行预案修订稿及相关文件修订稿的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2025年10月27日

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