中欣氟材(002915):召开2025年第二次临时股东会的通知
浙江中欣氟材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月13日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月6日 7、出席对象： 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号公司研发中心一楼视频会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
特别说明： 议案1、议案2须以特别决议表决通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，本次股东会将就以上议案对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记事项 1、登记时间：2025年11月12日9:30-11:30，14:00-17:00。 2、登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号公司董事会办公室 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （2）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2025年11月12日下午16:30前送达至本公司董事会办公室。来信请寄：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号公司董事会办公室，邮编：312369（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 4、本次会议不接受电话登记，出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。 5、联系方式 （1）会议联系人：袁少岚、盛毅慧 （2）联系电话：0575-82738093 （3）传真：0575-82737556 （4）联系电子邮箱：[email protected] 6、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿和交通自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2025年10月27日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362915”，投票简称为“中欣投票”。 2、填报表决意见或选举票数： （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月13日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 浙江中欣氟材股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
浙江中欣氟材股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 兹全权委托__________（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江中欣氟材股份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人（法定代表人）签名： 委托人持股数量（股）： 委托人股份性质及类别： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束 注： 1、对于非累积投票的提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对于累积投票的提案，请在对应议案相应空白处填报投给候选人的选举票数。 2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。 3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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