ST西发(000752):第十届董事会第六次会议决议
西藏发展股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2025年10月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼9楼。本次会议于2025年10月17日以邮件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中3名董事以通讯表决的方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 审议通过了《2025年第三季度报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，经表决，通过该议案。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议决议；（二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 西藏发展股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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