*ST凯鑫(300899):第四届董事会第九次会议决议
上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1 “ ” 、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议通知已于2025年10月23日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于2025年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中7名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： <2025 > （一）审议通过《关于 年第三季度报告的议案》 经与会董事审议，公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025 《 年第三季度报告》。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 （二）审议通过《关于 2025年前三季度利润分配方案的议案》 经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定2025年前三季度利润分配方案为：公司拟以现有总股本63,783,466股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.90元（含税），合计派发现金股利人民币24,875,551.74元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》 公司将于2025年11月13日（星期四）召开2025年第三次临时股东会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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