万讯自控(300112):第六届董事会第十四次会议决议
债券代码：123112 债券简称：万讯转债 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年10月20日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2025年第三季度报告》。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议事前审议通过。 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生、龙方彦先生回避表决。 三、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
 |