盘江股份(600395):盘江股份第七届董事会2025年第十次临时会议决议
贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第十次临时会议于2025年10月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案： 一、2025年第三季度报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。 会议认为：公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，会议同意公司《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。 二、关于聘请 2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-050）。 会议同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2025年度审计费用拟为135万元（含税），其中财务审计费用拟为100万元、内控审计费用拟为35万元，同意提交公司股东会审议。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。 三、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-051）。 会议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司不超过20,331万元额度的融资提供全额连带责任保证担保，同意贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权抵押给公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致，同意提交公司股东会审议。 四、关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-052）。 会议同意公司于2025年11月12日在贵州省盘州市红果经济开发区干 2025 沟桥盘江股份七楼会议室召开公司 年第一次临时股东会。 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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