翔腾新材(001373):第二届董事会第十一次会议决议
江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025年 10月 27日上午 10点在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21号会议室以现场与通讯结合的方式召开，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人（其中以通2 讯表决方式出席会议的董事 人：薛文进和施伟）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025年 10月 23日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2025 （一）审议通过《关于 年第三季度报告的议案》 董事会认为《2025年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 《2025年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议； 2 、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 中财网
 |