中国海诚(002116):第七届董事会第二十五次会议决议
中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第二十五次会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出， 会议于2025年10月27日（星期一）下午1:00在上海市宝庆路21 号公司宝轻大厦1楼会议室以视频通讯方式召开。会议由公司董事长 赵国昂先生主持，会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董 事12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法 有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开股 东大会的相关事宜公司将按照规定另行通知。 2.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司 相关制度的议案》。其中，《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司股东会累积投票实施细则》《公司募集资金管理制度》《公司关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议，有关召开股东大会的相关事宜公司将按照规定另行通知。 3.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<公 司市值管理制度>的议案》。 4.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<公 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-046 司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。 5.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000万 元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个 月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。 6.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年 第三季度报告》。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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