百润股份(002568):第六届董事会第五次会议决议
上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年10月22日以邮件方式发出通知，并于2025年10月26日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2．审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 董事会提请股东大会授权董事会根据相关法律法规，适时完成修改《公司章程》相关条款，并办理相关市场主体变更（工商变更）登记手续等各项事宜。 7 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。 《百润股份：公司章程》（2025年10月）及《百润股份：章程修正案》（2025年10月）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 债券代码：127046 债券简称：百润转债 3．逐项审议通过《关于修订若干制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规和规章制度，公司拟修改若干制度，并同时废止《独立董事年报工作制度》《重大事项报告制度》《重大事项处置制度》。 3.01《股东会议事规则》 7 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。 3.02《董事会议事规则》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.03《董事会审计委员会实施细则》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.04《董事会提名委员会实施细则》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.05《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.06《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.07《独立董事工作制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.08《总经理工作细则》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.09《董事会秘书工作制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.10《董事、高级管理人员持有本公司股份变动管理办法》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.11 《募集资金管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.12《关联交易公允决策制度》 7 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。 债券代码：127046 债券简称：百润转债 3.13《累积投票制度实施细则》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.14《年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.15《信息披露管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.16 《印章管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.17《外部信息使用人管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.18《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.19《投资者关系管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.20《内部审计制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 上述制度全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 其中第3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.11、3.12、3.13项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 4．逐项审议通过《关于制定若干制度的议案》 4.01《独立董事专门会议制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 4.02《董事、高级管理人员离职管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 上述制度全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5 2025 ．审议通过《关于提请召开 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券债券代码：127046 债券简称：百润转债 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。 三、备查文件 1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十八日 中财网
 |