中通客车(000957):十一届董事会第十三次会议决议
中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中通客车股份有限公司第十一届董事会第十三次会议通知于 2025年10月14日以电话和邮件的方式发出，会议于2025年10月 24日在公司本部以现场及通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7 名。本次会议由公司董事长王兴富先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案： 1、公司2025年三季度报告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本报告全文详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、公司2025年度中期利润分配方案 公司2025年度中期利润分配方案为：提取法定公积金 24,522,953.94元；以公司总股本592,903,936股扣除回购专用证券 账户持有的公司6,521,000股股份后的586,382,936股为基数，向全 体股东每10股派现金红利0.5元（含税），预计派发现金29,319,146.8元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见刊登于2025年10月28日的《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年中期利润分配方 案的公告》（编号2025-055）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司第十一届董事会第十一次会议及2024年度股东大会审议通 过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，公司2025年度 中期利润分配方案属于本公司2024年度股东大会授权董事会制定中 期分红方案的范围，无需提交公司股东会审议。 3、关于公司会计估计变更的议案 公司根据《企业会计准则》要求，结合业务开展情况适当计提预 计担保损失，以反映资产负债表日买方信贷担保余额的可能损失。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见刊登于2025年10月28日的《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（编号2025-056）。 4、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案 具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 6、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 7、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 8、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 9、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案 将《董事会秘书工作制度》名称修改为《董事会秘书工作细则》， 具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 10、关于修订公司《总经理工作细则》的议案 具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司十一届董事会第十三次会议决议； 2、公司审计委员会审议意见。 特此公告。 中通客车股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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