吉电股份(000875):第十届董事会第二次会议决议
吉林电力股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2025 年10月17日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2025年10月27日，公司第十届董事会第二次会议在公司三 楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。 3.公司应参会董事9人，实参会董事8人。董事杨玉峰先生因公 无法出席本次会议，全权委托董事和鲁先生代为表决。 4.经过半数董事推举，董事和鲁先生主持本次会议，公司部分高 级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2025年前三季度利润分配预案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2025年前 三季度利润分配预案》。根据2025年第三季度财务报告（未经审计），公司2025年1—9月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 782,602,283.46元，合并口径净利润1,303,939,701.81元，母公司 实现净利润319,839,970.74元。截至2025年9月30日，公司合并 报表可供分配利润为3,191,230,693.71元，母公司报表可供分配利 润为546,108,466.72元。拟以公司现有总股本3,627,270,626股为 分配基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。本次分红预计76,172,683.15元， 分红率9.7333%。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日 期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照分派总额不变的原则调整分配比例。 该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过， 并已取得独立董事专门会议审查意见。同意将该议案提交公司董事会审议。 公司已于2025年5月20日召开2024年度股东会审议通过了《公 司2025年中期分红安排》，授权董事会根据股东会决议在符合利润 分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无需提交股东会审议。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于2025年前三 季度利润分配预案的公告》（2025-084）。 （二）公司 2025年第三季度报告 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2025年第 三季度报告》。 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交 公司董事会审议。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2025年第三季度 报告》（2025-085）。 （三）关于以新能源发电资产开展类 REITs续发权益融资业务 的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于以新能源 发电资产开展类REITs续发权益融资业务的议案》，同意向深圳证券 交易所申请开展类REITs续发权益融资业务，专项计划的发行规模不 超过27亿元。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于以新能源发电资产开展类REITs续发权益融资业务的公告》（2025-086）。 （四）关于召开公司 2025年第五次临时股东会的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2025年第五次临时股东会的议案》。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知》（2025-087）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第十届董事会审计委员会2025年第二次会议纪要； 3.2025年第四次独立董事专门会议审查意见。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十七日 中财网
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